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用欺詐手段獲簽證 中國投資移民遭通緝

March 20, 2015 by Bonnie Zhou Leave a Comment

10(本報訊)中國貪官喬建軍(Jianjun Qiao) 和他的前妻趙世蘭(Shilan Zhao,譯音)17日在美國被控移民詐欺和洗錢,趙世蘭已在華盛頓州新堡鎮(Newcastle)被捕,喬建軍雖已遭通緝但仍在逃。聯邦大陪審團指控喬建軍用詐欺手段獲得美國的投資移民簽證,洗錢後在華州購置地產。

這起案件是由美國移民和海關執法局(ICE)、國內安全調查處(HSI)和國稅局聯合調查,並得到美國公民及移民服務局(USCIS)支援。調查人員還確認,本案得到了中國最高人民檢察院和公安部的協助。

據悉,2011年11月,時任中儲糧周口直屬倉庫主任的喬建軍,攜3億多元人民幣(近5000萬美元)公款潛逃異國,後經河南省檢察機關查明,喬建軍與糧商勾結,讓糧商銷售糧庫中的儲備轉換糧,或虛報收購數量,騙取7億多元人民幣的國家糧食。

加州中區聯邦檢察官17日起訴喬建軍和趙世蘭,他們被控串謀移民洗錢、向國外轉移竊取資金以及串謀洗錢。
聯邦助理檢察官程樂其(Ronald Cheng)指出,這對已離異的夫婦,謊稱他們仍然在婚及趙世蘭加入了EB-5移民投資計畫。趙世蘭提供給美國公民及移民服務局的宣誓證詞說,她向該公司提供了50萬美元的最低投資額,並有文件證明。但調查人員後來發現,她其實並沒有投資。

檢察官還指出, 這對離婚夫婦在西雅圖郊區購買的住宅與洗錢案有關,涉及中國河南省周口市糧食倉庫的一筆洗錢交易。1998年至2011年,喬建軍擔任該倉庫主任。聯邦政府正尋求沒收他們通過該洗錢陰謀獲取的財產收益,包括在西雅圖的房產。喬建軍擔任糧食倉庫主任,從事洗錢性糧食交易。而後,喬建軍和趙世蘭將金錢轉移出中國,約有50萬美元被用來購買這筆房產。

已經被捕的趙世蘭,17日下午在聯邦法院出庭。法官要求拘押趙世蘭且不得保釋。如果罪名成立,趙世蘭面臨向國外轉移盜竊資金五年刑期,移民洗錢1 0年刑期,以及陰謀洗錢20年。她的律師戴維斯表示,未來將面臨嚴峻的司法挑戰。

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