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《大紀元時報》首席財務官被控參與6700萬美元洗錢計劃

June 7, 2024 by WA Chinese Post Leave a Comment

《大紀元時報》(Epoch Times)的首席財務官因涉嫌參與大規模洗錢計劃而被捕。

據美國司法部,61歲的關偉東(Weidong 「Bill」 Guan,音譯)遭美國聯邦檢察官指控參與一項非法資金達6700萬美元的跨國洗錢陰謀,以為自己和《大紀元時報》謀利。

根據起訴書,關偉東領導著該媒體的「網上賺錢」(Make Money Online)團隊,利用加密貨幣購買價值數千萬美元的犯罪所得。

關偉東尚未提出抗辯。如果罪名成立,他可能會被判入獄30 多年。

《大紀元時報》在一份聲明中表示,該機構「打算並將全力配合任何針對關先生的指控的調查」,「雖然關先生在被證明有罪之前是無辜的,但公司已暫停了他的工作,直到此事得到解決。」

在長達12頁的起訴書中,美國聯邦檢察官詳細描述了據稱始於2020年左右的計劃。

檢方稱該計劃並不複雜:「網上賺錢」團隊成員通過加密貨幣以折扣價購買犯罪所得,並將這些所得轉入與報社有關聯的實體持有的銀行賬戶。

這些非法所得最終將通過「數以萬計的分層交易」轉回《大紀元時報》賬戶,包括使用預付借記卡和使用被盜身份信息開設的金融賬戶。

根據起訴書,多年來,該計劃為《大紀元時報》帶來了數千萬美元的收入。

就在關偉東涉嫌參與騙局的同時,該報的內部賬目顯示其年收入激增了約410%——從2019年的1500萬美元增至次年的約6200萬美元。

檢察官說,當銀行詢問關偉東激增的資金從何而來時,他謊稱資金來自「捐贈」。

關偉東被控一項共謀洗錢罪和兩項銀行欺詐罪。

檢察官指出,這些指控「與媒體公司(《大紀元時報》)的新聞採集活動無關」。

Filed Under: 新聞, 美國新聞 Tagged With: 司法部, 大紀元時報, 美國, 關偉東

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