一起牽動西雅圖地區的房地產詐騙案日前正式落定。曾活躍於東區房地產圈的前房產經紀人Tamara King，因長期實施投資欺詐，被法院裁定多項罪名成立併入獄服刑。法院文件顯示，Tamara通過虛構房產投資項目，先後誘騙數十名投資者投入資金，總金額超過200萬美元。
檢方在庭審中披露，Tamara自2009至2013年開始，以「高回報、低風險」「內部渠道項目」為賣點，頻繁西雅圖地區推介所謂的房產翻新投資。聲稱可低價購入房屋、短期翻新後轉售。在募集資金時，她聲稱投資期為十年，到期可獲得高達約20%的年收益率。Tamara還聲稱自己可收取1%的管理費，以此進一步強化其項目的專業形象。
Tamara在2013年與另一名房地產專業人士結婚，兩人共同管理該基金。檢方指出，兩人合謀截留大量投資資金用於個人開支，包括轉賬至Tamara個人賬戶等。調查發現，這些資金並未用於基金承諾的房地產項目，而是通過基金管理公司轉至私人賬戶，在部份情況下還被偽裝成「貸款」，但從未償還給基金。據檢察官稱，在此期間，Tamara曾花費5萬美元購買一枚8.5克拉的鑽石戒指，並斥資超過12萬美元購入一輛特斯拉汽車。
2019年秋季，部分投資者發現原本承諾的回款遲遲未到賬，聯繫Tamara時對方不斷以「流程延誤」「銀行結算」為由拖延。Tamara曾給投資者發信稱基金承包商患病導致項目延誤，但經查證該「病情」根本不存在。調查顯示，多個所謂「翻新項目」實為殼公司，投資款並未用於購房，而是被挪用來支付前期投資者回報和個人開銷。
除了投資詐騙，法庭審理中還發現Tamara三年內未申報超過160萬美元的實際收入，而她在稅務報表中僅申報約18.8萬美元，屬於明顯的稅務隱瞞和欺詐行為。此外，陪審團還認定她參與了洗錢等罪名，這些嚴重違法行為進一步加重了她的刑責。
今年11月，美國檢察官辦公室對該案作出判決，Tamara可能面臨最高20年監禁，並責令其向受害者進行經濟賠償。與此同時，華州相關監管機構已永久吊銷Tamara的房產經紀執照，禁止其再次從事相關行業。聯邦法庭已安排於2026年3月20日進行量刑聽證。
專業人士建議，投資者往往更容易相信「朋友介紹」「圈內推薦」，忽視了必要的風險核查。任何投資都應查驗項目真實性，避免將資金直接轉入個人賬戶，並盡量選擇有第三方托管和清晰監管的正規渠道。
(From The Seattle Times )