加州聖荷西（San Jose）一名華裔男子被指控犯有聯邦稅務和金融犯罪被起訴。
被起訴男子為 Chunsheng "Jay" Huang，檢察官 Ismail Ramsey 稱其被控涉嫌提交虛假的納稅申報表，並未報告在海外的銀行帳戶或金融帳戶。Huang 於2022年11月被起訴，但最近起訴書才被解封。
根據起訴書，67歲的 Huang 被指控曾在位於加州 Milpitas 市的一家公司工作了超過15年，同時還在中國大陸的公司工作了至少六年。Huang 被指控使用其妻妹的名義在中國開設銀行帳戶，接收來自中國兩家公司的款項。起訴書聲稱，Huang 未在2016年至2020年期間的聯邦納稅申報表上報告這些收入。
根據美國法律規定，美國公民和居民在擁有海外收入的情況下有義務報告，並且如果他們在某一特定日曆年中擁有外國 銀行帳戶的財務利益，或者擁有簽名或其他權利，並且該帳戶的總價值超過10,000美元，他們必須向美國財政部、金融 犯罪執法網絡和其他相關實體申報該年度的收入。此案的 Huang 就沒有提交2019年和2020年的財務報告。
目前 Huang 尚未出庭，在他被起訴時，已經發出了逮捕令。如果被定罪，他將面臨最高13年的聯邦監禁和75萬美元的罰款以及其他罰款。
留言