詐騙

（本報訊）近10年來，本地一集團試圖在大西雅圖地區買賣商業及住宅地產，遭到8名受害人集體控訴，指金朝陽財富教育（Golden Sun Finance Education）聯合創始人牛嘉林及麥博才（Troy McBridge）涉嫌詐騙，利用龐氏騙局謀取不義之財。

根據稅務證明，兩名主要被告人進行買賣的地產是位於表爾威市（Bellevue）555 108th Ave. NE的地皮，目前正由Vulcan Real Estate開發摩天大樓。2月份提起的訴訟摘要指出，牛嘉林、麥博才及其他數人還同時購買了其他商業資產及住宅等，總價值超過1億美元。此次8名原告以「欺詐及獲取不正當利潤」為由，在金郡高級法院起訴牛嘉林和麥博才。

來自中國深圳的曾慧（Hui Zeng，音譯）在一份法庭聲明中說：「牛嘉林的欺詐破壞了我的家庭。讓我們失去房屋、生意和積蓄」。法庭聲明提到，原告表示他們總共損失2,100萬美元，且要求賠償的數額在陪審團審判中得到證實。

而代表被告方的律師則表示，此次訴訟毫無根據，並已要求法官將其駁回。辯方律師稱法院「不適合裁定中國法律和中國證券問題」，同時闡述：「原告聲稱他們是在中國是龐氏騙局的受害者，但沒有任何證據顯示他們在由被告擁有、管理或控制的基金或公司進行過任何金融投資」。

訴訟書指出，被告牛嘉林聲稱自己於1979年來到美國學習，並畢業於華盛頓大學，獲得國際金融學位。但媒體於2017年與華大方面取得聯繫，並確認其確實在1983年夏季學季在該校曾註冊過一節課程，但後來又退出該課程學習。學校一位發言人表示牛嘉林既未正式入學，更未曾獲得任何學歷。

在疫情持續之下，很多突如其來令人措手不及的局面，打亂了一些人的陣腳。部份人為求存求活變得沮喪失去理智，也有很多人借機以非正途佔便宜，腦子走歪路，各出奇謀行騙賺取金錢。

政府成為受害人才是詐騙奇談，也是當前莫大的漏洞。因鑑於申請失業福利人數打破有史以來的最高紀錄，整個電腦與審查制度不勝負荷而崩潰，這令匪徒有機可乘，偷取仍然有工作的市民資料，作為申請失業福利用途，連當事人也難以察覺。到東窗事發匪徒得逞時，一切都為時已晚難以追回。亂世下出現這些不道德的行騙，實在令人髪指。

為了幫助商企過渡而設的政府借貸或撥款申請，同樣也被一些投機取巧者利用，結果真正需要用錢的人拿不到錢用，不務正業的人卻拿來閒錢。更有一些掛著諮詢服務但其實是高利貸財務公司，標榜協助商企申請政府貸款而將求助心切的受害人套入局中，從中獲利。

政府雖然呼籲市民小心不要受騙，但對一些根本不了解繁複求助申請程序的市民來說，求助也是負擔；他們寧願付錢去找人幫忙，這就是受騙的原因之一。既使是求職應聘，也同樣出現大量假廣告，特別是在社交網站上常見列出條件優厚的招聘訊息，但實際上就是套取大家的私人資料，然後被歸納入對方的資料庫內，日後好向其輸送大量廣告推銷訊息。

由於目前局勢實在太混亂，才造就成很多混水摸魚的局面。倘若大家保持頭腦清晰，凡事先靜觀其變，肯定將會減少被騙的機會。

（本報訊）本月22日公佈的一份華州西區法院的起訴書顯示，現年35歲就職於來福車（Lyft）的華裔工程師涉嫌欺詐抗疫貸款。該男子名為張保科（Baoke Zhang音譯），通過偽造企業信息，提交了目標超過150萬美元的貸款申請，目前被指控電信欺詐和銀行欺詐兩項罪名。

嫌疑人張保科在今年4月份向銀行和金融機構提交了多份貸款申請，以獲得小企業協會（SBA）通過工資保障計劃（PPP）提供的資金擔保。根據《冠狀病毒援助救濟和經濟安全法案》（CARES），該項目向小企業提供免息貸款，用於支付工資和其他費用。

法庭文件顯示，涉案男子為成功騙取貸款，偽造了多家信息技術公司的資料。在其中一份申請中他寫道，他的企業僱傭人數超過25人，每月工資開銷為24萬美元。他還在申請中表示，自己的公司已經運營至少一年，但調查人員發現，他在4月份才為公司申請營業執照。

媒體事後聯繫到張保科的代表律師，律師稱其已出席首次開庭，並在繳納開庭保證金後被保釋。

（本報訊）據26日綜合報導，全美多家名牌高校發生的招生舞弊案引發各界關注。有報導稱在多個行賄家庭中，來自中國的兩個家庭行賄金額最高。其中一家庭據傳向名校入學詐騙案主犯威廉•辛格（William Singer）支付了數百萬美元。

據《華爾街日報》報導，一個中國家庭據稱向辛格支付了650萬美元。另一個家庭，在法庭文件中稱為「耶魯申請人1」，支付120萬美元買進耶魯大學的學生名叫郭雪莉（音譯 Sherry Guo），來自中國。法庭文件顯示，這個中國家庭向辛格支付了120萬美元。據郭雪莉的律師證實，21歲的郭雪莉之前從中國搬到南加州上高中。

辛格此前已經對包括洗錢、詐騙及妨礙司法公正等多項指控認罪，他在交保50萬元後獲釋。

報導稱，在所有被曝光行賄的家庭中，這些來自中國家庭「特別引人注意」，因為他們支付的款項遠遠超過目前在該醜聞中面臨刑事指控的其他33名父母。檢察官說，該案中，許多父母為子女非法入讀名校支付了25萬至40萬元，包括確保考試成績和賄賂教練，讓他們的孩子被指定為運動員從而進入名校。

郭雪莉的律師斯波塔斯（James Spertus）說，「郭女士曾希望去哥倫比亞大學或牛津大學就讀」，但辛格對郭雪莉說「她將去耶魯大學」。據斯波塔斯介紹，郭雪莉大約五年前抵達加州學習英語。她曾就讀於洛杉磯南部加州聖胡安卡皮斯特拉諾的天主教高中。

媒體還報導，斯波塔斯稱郭女士「對如何申請美國大學感到陌生」。「辛格對她的指導似乎並不像指導那些在美國長大的學生一樣，可以讓他們自由地選擇更多學校」，斯塔波斯說。

據斯波塔斯和法庭文件顯示，郭雪莉於去年秋季進入耶魯大學就讀。不過，郭雪莉目前已經不在耶魯大學的學生名單中。

斯波塔斯稱，郭雪莉的家庭是通過他們在洛杉磯的一位財務顧問介紹認識辛格的。

目前無論是檢方還是媒體，均未披露支付650萬美元家庭的具體信息。

（本報訊）在1995年企圖詐騙保險費，華裔男子彭景壽（Martin Pang）縱火點燃一處冷凍倉，致使大火蔓延，4名消防員在撲救過程中殉職。彭景壽因縱火罪及謀殺罪被判處35年有期徒刑，在服刑20年後獲得減刑，將於本月29日獲釋，恢復自由身。

當年在案發後，彭景壽曾出逃巴西。由於巴西最高法院並不將在火災中喪生的消防員視為遭謀殺致死，因此美國與巴西政府談判1年之久，才以誤殺罪名順利將其引渡回美。

彭景壽的家庭在當年頗負盛名，在社區中一直貢獻良多。其家族背景和財富十分強勁，他曾衣食無憂，住在位於麻沙島（Mercer Island）的豪宅，開著保時捷豪車。但他的家族企業從上世紀90年代初開始，盈利便一落千丈，彭景壽便滋生了燒毀倉庫詐騙保險賠款的想法。雖然當地消防部門一再提高警惕，甚至對其進行監控，卻未能防止悲劇的發生。

（本報訊）近日，皮爾斯郡（Pierce County）健康署發佈聲明，稱塔可瑪地區出現新詐騙手段，目標為當地餐館。

詐騙犯冒充健康署衛生檢查員，假意到各餐館例行檢查，卻在「執行公務」過程中向餐館管理人員收取費用。

目前，相同手段的詐騙方式已在當地4家餐館中出現， 所幸並無人上當。有意思的是此次詐騙行為似乎有意針對墨西哥餐館，4起案件目標均為墨西哥餐廳。所有遇到假冒衛生檢查員的餐館負責人均及時與健康署取得聯繫，且無人支付詐騙款。

衛生署表示收到的舉報電話內容大致為，冒充衛生檢查員的詐騙犯首先致電餐館，妄稱餐館涉嫌違反衛生要求，向東主索要300美元現金作為檢查費用，並要求其在檢查員完成檢查前不可繼續營業。若檢查員發現其違規開業，則將處以$5,000罰款。在數起案件中，當事人均表示出騙子強烈逼迫自己支付現金的意願，並多次強調只接受現金，不能使用支票等其他付款方式。

對此，健康署官員表示，如果此類詐騙事件再度發生，請各餐館管理人員及時與健康署取得聯繫，千萬不要支付任何現金。