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銀行欺詐

來福車華裔工程師偽造企業信息 詐騙$150萬SBA抗疫貸款

May 28, 2020 by Hao Yi Xu Leave a Comment

(本報訊)本月22日公佈的一份華州西區法院的起訴書顯示,現年35歲就職於來福車(Lyft)的華裔工程師涉嫌欺詐抗疫貸款。該男子名為張保科(Baoke Zhang音譯),通過偽造企業信息,提交了目標超過150萬美元的貸款申請,目前被指控電信欺詐和銀行欺詐兩項罪名。

嫌疑人張保科在今年4月份向銀行和金融機構提交了多份貸款申請,以獲得小企業協會(SBA)通過工資保障計劃(PPP)提供的資金擔保。根據《冠狀病毒援助救濟和經濟安全法案》(CARES),該項目向小企業提供免息貸款,用於支付工資和其他費用。

法庭文件顯示,涉案男子為成功騙取貸款,偽造了多家信息技術公司的資料。在其中一份申請中他寫道,他的企業僱傭人數超過25人,每月工資開銷為24萬美元。他還在申請中表示,自己的公司已經運營至少一年,但調查人員發現,他在4月份才為公司申請營業執照。

媒體事後聯繫到張保科的代表律師,律師稱其已出席首次開庭,並在繳納開庭保證金後被保釋。

Filed Under: 新聞, 本地新聞 Tagged With: 來福車, 華州, 華裔, 詐騙, 貸款, 銀行欺詐, 電信欺詐

川普親信認罪 選舉醜聞連環爆

August 23, 2018 by Lei Pei Leave a Comment

科恩,總統川普和馬納福特(由左至右)

(本報訊)總統川普過去倚重的兩名大將,前競選總幹事馬納福特(Paul Manafort)和前私人律師科恩(Michael Cohen),日前在司法案件中遭定罪,引起輿論嘩然。

馬納福特因為特別檢察官穆勒的調查而遭指控18項金融犯罪,其中8項確定有罪,包括5項稅務欺詐罪、1項未披露過的外國銀行賬戶的指控,和2項銀行欺詐罪。川普聽聞後表示感到「非常難過」,並駁斥判決與俄羅斯干預美國大選有關。他說:「我替馬納福特感到非常遺憾。這與我無關,也無涉俄羅斯勾結指控,而是持續的「獵巫」行動。」

川普前私人律師科恩(Michael Cohen)與紐約聯邦檢察官達成協議,在21日(週二)承認了8項罪名,其中包括2項違反競選財務罪。科恩承認使用競選資金支付情色女星斯托米·丹尼爾斯(Stormy Daniels)封口費。科恩告訴法庭他被「聯邦辦公室候選人」指示支付丹尼爾斯和前花花公子模特兒麥克杜格爾(Karen McDougal)封口費。他口中的候選人外界認為就是指川普。此外,科恩還面臨其他重罪指控,包括稅務和銀行欺詐等。

據報導,科恩將於12月12日被判刑,保釋金定為50萬美元(同下)。初步報告顯示他未同意在其他事項上作證。科恩因涉嫌銀行欺詐、稅務欺詐和違反競選財務而在紐約南部地區接受調查。據報導,檢察官鎖定科恩川普工作時設立的公司,認為其中的資金有問題。在2016年大選前一個月,科恩利用該公司向丹尼爾斯支付了13萬的款項。

據《紐約時報》報導,檢察官目前還在調查科恩和家人經營的出租車企業,其中高達2000萬的貸款啟人疑竇。川普當選總統後,科恩據稱利用該公司向美國和海外的公司收取費用。丹尼爾的律師艾維納提(Michael Avenatti)披露了銀行報告顯示,包括AT&T、諾華和韓國國防承包商在內的幾家公司向科恩支付了至少180萬的諮詢費。據報導,科恩的客戶還包括一家與俄羅斯政要有聯繫的美國投資公司。

聯邦調查局4月突擊搜查了科恩的家和辦公室。特別檢察官穆勒(Robert Mueller)正在調查川普2016年的競選活動是否與俄羅斯勾結,試圖影響美國總統大選結果。從那時起,外界就猜測科恩是調查中主要線索,他可能會為了減刑透露重要訊息。川普堅持否認有任何串通行為,並稱穆勒調查是「獵巫」,俄羅斯也否認干涉選舉。穆勒的調查於2017年5月開始,已經起訴了30多人,其中5人認罪。

Filed Under: 新聞, 美國新聞 Tagged With: AT&T, Karen McDougal, Michael Cohen, Paul Manafort, Robert Mueller, Stormy Daniels, 俄羅斯, 保釋, 封口費, 川普, 稅務欺詐, 競選, 紐約, 總統, 美國大選, 聯邦檢察官, 諾華, 財務, 金融犯罪, 銀行欺詐, 韓國

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